竞航科技:2019年第五次暂时股东大会决议通告

来源: 发布时间:2019-06-11 12:01:23


公告编号:2019-030

证券代码:872011 证券简称:竞航科技 主办券商:财富证券
杭州竞航科技股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:杭州竞航科技股份有限公司会议室
3.会 众豪配资 议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄戟先


6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数32,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号:2019-030

二、 议案审议情况
审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

公告详见于2019年5月24日披露的《杭州竞航科技股份有限公司关于公司董事、非职工代表监事换届选举的公告》。
2.议案表决结果:

同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事换届选举的
议案》
1.议案内容:

公告详见于2019年5月24日披露的《杭州竞航科技股份有限公司关于公司董事、非职工代表监事换届选举的公告》。
2.议案表决结果:

同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公告编号:2019-030

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《杭州竞航科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》
杭州竞航科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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