超图软件:2019年第二次暂时股东大会决议通告

来源: 发布时间:2019-06-11 11:57:15


证券代码:300036 证券简称:超图软件 公告编号:2019-039

北京超图软件股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1、会议时间:

1)现场会议召开时间:2019年6月10日下午14:00点开始。

2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月10日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月9日15:00至2019年6月10日15:00的任意时间。

2、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长钟耳顺先生。本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议出席情况

1、现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共6人,代表股份78,849,060股,占公司有表决权股份总数的17.5400%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东7人,代表股份8,582,743股,占公司有表决权股份总数的1.9092%。

合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为13人,代表股份87,431,803股,占公司有表决权股份总数的19.4493%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东为9人,代表股份10,101,843股,占公司有表决权股份总数的2.2472%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或保荐代表人列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司

聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

议案表决方式

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

议案表决结果

1、《关于公司<2019年股票期权激励计划>及其摘要的议案》

表决情况:同意81,894,654股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的93.7439%;反对5,465,349股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的6.2561%;弃权0股,占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0%。关联股东李绍俊等已回避表决。

相关热词搜索: 配资界 股指配资

相关新闻