二零一九年六月十日举行股东週年大会之投票表决结果

来源: 发布时间:2019-06-11 12:10:02

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天臣控股有限公司





二零一九年六月十日举行股东周年大会

投票表决结果

兹提述天臣控股有限公司于二零一九年四月三十日发出之通函及股东周年大会通告。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
股东周年大会投票表决结果
于二零一九年六月十日举行之股东周年大会上,通告所载之所有建议决议案均以投票方式表决。本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任于股东周年大会上作为点票之监票员。

于股东周年大会上各项决议案之投票表决结果如下:

票数

普通决议案 赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳截至二零一八年十二月三十 951,136,538 16,172,146
一日止年度之本公司经审核综合财务报表、董
事会报告及核数师报告。

2. 重选下列董事:

吴家荣博士为独力非执行董事。 950,887,538 16,421,146


施德华先生为独力非执行董事。 951,136,538 16,172,146


王金林先生为独力非执行董事。 951,136,538 16,172,146


2. 授权董事会厘定相关董事之酬金。 951,136,538 16,172,146


3. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数 951,136,538 16,172,146
师并授权董事会厘定核数师酬金。

4. 特别事项:授予董事会一般授权以配发、发行 950,887,538 16,421,146
及处置本公司额外股份,惟不超逾本公司于本
决议案日期之已发行股份总数之20%。

4. 特别事项:授予董事会一般授权以购回本公司 951,136,538 16,172,146
股份,惟不超逾本公司于本决议案日期之已发
行股份总数之10%。

4. 特别事项:待第四及第四项决议案通过 950,887,538 16,421,146
后,藉加入根据第四项决议案授予之一般授
权购买之股份,扩大根据第四项决议案授予

之一般授权。

附注:上述决议案全文载于股东周年大会通告。

由于第1项至第4项决议案各获得超过50%赞成票,故第1项至第4项决议案各已于股东周年大会上以本公司普通决议案方式获正式通过。
于股东周年大会日期,赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就所有决议案投票之本公司已发行股……

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