江苏三鑫:2018年年度股东大会决议通告

来源: 发布时间:2019-06-11 12:23:59


江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:南京市江北新区沿江街道浦洲路35号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨希尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共43人,持有表决权的股份总数43,385,000股,占公司有表决权股份总数的77.47%。
二、议案审议情况
审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

2018年度公司经营管理层在董事会的正确领导下,带领公司全体员工努力工作,圆满完成公司年度经营目标。同意公司2018年度总经理工作报告。

同意股数43,385,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职责,勤勉尽责,积极开展工作,公司经营取得了可喜的成绩。同意公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:

同意股数43,385,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

同意公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:

同意股数43,385,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

按照相关规定要求,董事会拟定了公司2018年度报告及年度报告摘要。同意公司2018年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果:

同意股数43,385,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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