600036:招商银行关于召开2018年度股东大会的提醒性通告

来源: 发布时间:2019-06-11 11:53:39


证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2

019-031

招商银行股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司根据2018年度股东大会召开前二十日收到的股东的书面回复,计算
拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上。根据《招商银行股份有限公司章程》第87条及《到境外上市公司章程必备条款》的规定,本公司现将召开2018年度股东大会的相关事宜再次公告如下:

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统

股权登记日:2019年6月20日

会议方式:现场会议、现场投票和网络投票,其中网络投票仅适用于A
股股东

一、召开会议的基本情况
股东大会类型和届次
2018年度股东大会

股东大会召集人:董事会
投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,其中网络投票仅适用于A股股东。
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年6月27日上午9点
召开地点:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年6月27日

至2019年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股
东类型

A股股
东和H
股股东

非累积投票议案

1 2018年度董事会工作报告 √

2 2018年度监事会工作报告 √

3 2018年度报告 √

4 2018年度财务决算报告 √

5 2018年度利润分配方案 √

6 关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案 √

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