童石网络:关于增添2018年年度股东大会提案的通告

来源: 发布时间:2019-06-11 12:20:40



公告编号:2019-021

证券代码:833377 证券简称:童石网络 主办券商:英大证券

上海童石网络科技股份有限公司

关于增加2018年年度股东大会提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、股东大会通知情况

2019年04月29日,上海童石网络科技股份有限公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海童石网络科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公司将于2019年06月22日召开公司2018年年度股东大会,会议股权登记日为2019年06月17日。

二、新增临时提案情况

2019年06月10日,公司董事会收到股东王红君先生书面提交的《关于上海童石网络科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》,提议在2018年年度股东大会增加以下议案:

审议《关于增补公司第二届董事会独力董事的议案》

公司独力董事金源先生因个人原因辞任公司第二届董事会独力

公告编号:2019-021

董事一职,现根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》以及有关规定,董事会同意提名丁月香女士为公司第二届董事会独力董事,任职期限截至本届董事会任期届满止,自股东大会通过之日起计算。

根据有关规定,为了确保董事会的正常操作,在新的独力董事产生前,金源先生将继续履

行董事职责,直至新的独力董事产生之日起,方自动卸任。

审议《关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案》

公司股东代表监事庞勃女士因个人原因辞任公司第二届监事会股东代表监事,根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》以及有关规定,本届监事会同意提名苗馨女士 湖南期货配资 为公司第二届监事会股东代表监事,任职期限截至本届监事会任期届满止,自股东大会通过之日起计算。

根据有关规定,为了确保监事会的正常操作,在新的监事产生前,庞勃女士将继续履行监事职责,直至新的监事产生之日起,方自动卸任。

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技股份有限公司章程》的规定,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经董事会审核,认为上述临时提案的提案人主体资格符合《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技股份有限公司章程》的有关规定,临

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