联创投资:第三届董事会第五次集会决议通告

来源: 发布时间:2019-06-11 11:39:43


公告编号:2019-014

证券代码:833502 证券简称:联创投资 主办券商:申万宏源
北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证 中国期货配资网 公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以电话方式发出
5.会议主持人:艾迪
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

董事艾迪因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司出售基金份额的议案》议案
1.议案内容:

公司将所持有的义乌联创易富股权投资合伙企业以下简称

公告编号:2019-014

的基金份额进行转让。

本次交易不涉及关联交易,未构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台披露的《出售资产的公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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